Texas’lı iş adamı Philip Verges, en az beş halka açık şirketi etkileyen ve yatırımcılara 200 milyon doların üzerinde kayıp yaşatan dolandırıcılık planına karıştığı gerekçesiyle Dallas’taki federal büyük jüri tarafından suçlandı. Dün açıklanan iddianamede, Dallas’tan 59 yaşındaki Verges’in Ocak 2017’den Ağustos 2022’ye kadar süren bu planı organize ettiği ve bu şirketler üzerindeki kontrolünü gizleyerek yatırımcı halkı kandırdığı öne sürülüyor.
Mahkeme belgeleri, Verges’in kendi katılımını gizlemek için arkadaşlarını vekil olarak atadığını ve şirketlerle sahte danışmanlık anlaşmaları yaptığını ortaya koyuyor. Bu anlaşmalar, piyasa değerinin çok altında dönüştürülebilir senetlerin uygulanmasını sağladı. Verges’in sahte basın açıklamaları ve mali tablolar aracılığıyla hisse fiyatlarını ve işlem hacimlerini şişirmekle suçlandığı belirtiliyor. Ardından dönüştürülebilir senetleri aracılara satarak, onların bu senetleri hisselere dönüştürüp kârla satmasını ve gelirleri Verges ile paylaşmasını sağladığı iddia ediliyor. Yatırımcıların toplam kaybının yaklaşık 211 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Verges, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Menkul kıymet dolandırıcılığı suçlaması en fazla 20 yıl hapis cezası gerektirirken, her bir kara para aklama suçlaması 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilir. Ceza, ABD Ceza Yönergeleri ve diğer yasal faktörler göz önünde bulundurularak federal bölge mahkemesi hakimi tarafından belirlenecek.
İddianamenin duyurusu, Adalet Bakanlığı’nın Ceza Bölümü’nü yöneten Başsavcı Yardımcısı Vekili Nicole M. Argentieri ve FBI Cleveland Saha Ofisi Özel Sorumlu Ajanı Gregory D. Nelsen tarafından yapıldı. Soruşturmayı FBI yürütüyor ve davayı Ceza Bölümü’nün Dolandırıcılık Bölümü’nden Avukat Brandon Burkart ve Matt Kahn takip ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
